Mất tiền tỷ bởi chiêu trò lừa đảo của DK Trade
Chỉ trong vòng 7 ngày, chị Lê Nguyệt Hà (Đà Nẵng) đã mất trắng số tiền lên đến 2 tỷ đồng khi tham gia sàn giao dịch ngoại hối DK Trade.
Chị kể, cuối tháng 8/2021, nghe lời giới thiệu của một người bạn, chị biết đến sàn giao dịch DK Trade. Sau đó chị được một người tên là Kim Ngân là nhân viên của DK Trade chào mời mua cổ phiếu quốc tế.
Người này quảng cáo, sàn DK Trade là một trong những sàn giao dịch ngoại hối uy tín và có lợi nhuận cao lên đến 30%.
Bạn đang đọc: Rơi vào bẫy của siêu lừa DK Trade, nhà đầu tư mất trắng hàng ngàn tỷ đồng
Rơi vào bẫy của siêu lừa DK Trade, nhà đầu tư mất trắng hàng ngàn tỷ đồng
Nghe lời dụ dỗ của Ngân, chị Hà quyết định hành động lập thông tin tài khoản và góp vốn đầu tư số vốn khởi đầu là 200 triệu đồng với mong ước làm giàu nhanh gọn .Kim Ngân ra mắt chị với một nhân viên cấp dưới kỹ thuật của DK Trade tên là Hiếu. Những đối tượng người tiêu dùng này thường rêu rao là chuyên viên nghiên cứu và phân tích thị trường, “ trùm kéo vốn ”, “ bậc thầy đặt lệnh ” .Hiếu dụ dỗ chị Hà ủy thác cho mình thanh toán giao dịch trên sàn DK Trade với cam kết thu về doanh thu 30 % chỉ trong tháng tiên phong .“ Thế nhưng có bao nhiêu tiền tôi nạp vào thông tin tài khoản Hiếu đánh cháy hết. Hết tiền chúng dụ dỗ tôi liên tục bỏ thêm tiền để đánh gỡ vốn. Nhưng càng đánh lại càng thua .Chỉ trong 5 ngày tiên phong, Hiếu đã đánh cháy thông tin tài khoản của tôi tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng .Nhưng hắn liên tục dụ tôi nạp thêm tiền với nguyên do thị trường đang khởi sắc, bỏ lỡ thời cơ này thì sẽ không gỡ được vốn ”, chị Hà san sẻ .
Nhóm chuyên gia tài chính tự phong của DK TradeBan đầu, Kim Ngân trình làng chị Hà mua những mã CP của những tập đoàn lớn lớn như Coca Cola, Facebook nhưng sau đó Hiếu lái thông tin tài khoản đánh forex .Thủ đoạn của những đối tượng người tiêu dùng này là đưa khối lượng lệnh rất lớn, đánh cháy 2 đầu cân cặp buy – sell, đi lệnh ngược khuynh hướng hoặc buy đỉnh / sell đáy. Với tâm ý muốn gỡ, nhà đầu tư càng nạp tiền, những đối tượng người tiêu dùng lừa đảo của sàn DK Trade đánh cháy sạch thông tin tài khoản. Tiền của nhà đầu tư mất trắng, không thể nào lấy lại được .“ Khi tôi muốn rút số tiền khoảng chừng 600 triệu đồng thì chúng viện dẫn nguyên do không cho tôi rút thông tin tài khoản .Thời điểm này tôi đã thua lỗ 1 tỷ 800 triệu đồng vào sàn thanh toán giao dịch DK Trade, thêm 115 triệu đồng bên sàn Scope Markets .Thực chất sàn Scope Markets và DK Trade cùng một mạng lưới hệ thống lừa đảo với nhau. Bọn chúng là đồng bọn của nhau .Như vậy vị chi tôi đã mất gần 2 tỷ đồng khi rơi vào bẫy lừa đảo này ”, chị Hà nói .Một nạn nhân khác của sàn thanh toán giao dịch DK Trade miêu tả thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng người tiêu dùng này :Đầu tiên, một nhóm tự xưng là nhân viên cấp dưới marketing của DK Trade sẽ gọi điện tư vấn thị trường. Phương thức chung vẫn là hứa hẹn doanh thu, lãi suất vay cao .Sau khi nhà đầu tư chấp thuận đồng ý mở thông tin tài khoản và nạp tiền nhân viên cấp dưới Sale sẽ trình làng nhà góp vốn đầu tư cho một nhóm gọi là chuyên viên kỹ thuật ( tự phong ). Nhưng thực ra họ chẳng có kỹ năng và kiến thức về kinh tế tài chính. Nhóm này sẽ chịu ủy thác của nhà đầu tư để tham gia thị trường .“ Nhưng họ sẽ đốt sạch thông tin tài khoản của bạn trong vòng vài tiếng đến vài ngày. Vì thực chất họ không có kiến thức và kỹ năng và đang dùng tiền của bạn. Khi nhà góp vốn đầu tư cháy thông tin tài khoản, họ sẽ được chia 30 % ”, anh Nam nói .
Bằng thủ đoạn nên trên, sàn giao dịch DK Trade đang chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư.
DK Trade lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng của nhà đầu tư
Chiêu thoát xác của siêu lừa DK Trade
Sàn thanh toán giao dịch DK Trade là một sàn thanh toán giao dịch ngoại hối trái phép tại Nước Ta. Khi gom đủ tiền của nhà đầu tư, chủ sàn DK Trade sẽ đánh sập sàn hoặc khóa thông tin tài khoản của nhà đầu tư để “ thoát xác ” sang một sàn thanh toán giao dịch khác có tên Scope Markets .Có thông tin cho rằng sàn DK Trade thuộc mạng lưới hệ thống siêu lừa GKFX. Bởi cách và thủ đoạn lừa đảo của DK Trade tương tự như như GKFX .Anh Võ Hồng Phúc ( TP. Hồ Chí Minh ), tham gia góp vốn đầu tư CP đầu tư và chứng khoán Hoa Kỳ theo lời chào mời của nhân viên cấp dưới Công ty DK Trade :“ Họ ra mắt, mở thông tin tài khoản tại DK Trade với số vốn 5.000 USD, tôi sẽ có thông tin tài khoản VIP với thêm 100 % bonus ( tức tổng giá vốn của anh A sẽ là 10.000 USD ), được không tính tiền hoa hồng, phí qua đêm .Ngoài ra, sẽ có thêm 1 chuyên viên nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính tương hỗ thanh toán giao dịch .
Những người này giới thiệu, DK Trade là công ty mạnh nhất về giao dịch cổ phiếu, thuộc hệ thống sàn GKFX.
Khách hàng chỉ cần vô đóng tiền và bảo vệ 100 % sẽ nhận chia thưởng cổ tức vào ngày 1/10 ” .Nhưng sau khi nộp tiền và làm thủ tục mở thông tin tài khoản xong xuôi, nhân viên cấp dưới tương hỗ kỹ thuật lại tư vấn anh Phúc những lệnh thanh toán giao dịch mua / bán dầu Brent với lệnh lớn. Sau khoảng chừng nửa tiếng đặt lệnh mua – bán liên tục, thông tin tài khoản của anh bị treo với nguyên do không đủ tiền để thanh toán giao dịch .“ Đến lúc kiểm tra lại thì thông tin tài khoản đã bị âm tiền ”, anh Phúc nói .
Sàn thanh toán giao dịch DK Trade cùng mạng lưới hệ thống của GKFXKhông tin cậy vào chuyên viên nghiên cứu và phân tích, anh Phúc tự thanh toán giao dịch, đến lúc này họ lại nhắn rằng : “ Anh tự thanh toán giao dịch, anh tự lỗ, anh tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ! ” .Thậm chí, nhân viên cấp dưới tư vấn bắt đầu còn gọi anh Phúc và nói : “ Em hướng dẫn anh mua CP, có phải thanh toán giao dịch Forex đâu ? ” .Phía DK Trade liên tục nhu yếu anh Phúc đóng thêm tiền để hồi sinh lệnh cũ và lấy lại vốn :“ Sau khi đóng thêm 5.000 USD, thông tin tài khoản của tôi không những không hồi sinh lại lệnh cũ, mà họ còn liên tục gọi điện thoại thông minh và gợi ý tôi theo dõi lệnh mới .
Không những thế, tài khoản của tôi còn bị trừ phí qua đêm, dù theo điều kiện của công ty, tôi được miễn khoản phí này”.
Những hành vi lừa đảo của sàn DK Trade nói riêng và mạng lưới hệ thống GKFX nói chung đang gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho nhà đầu tư .Nhiều nạn nhân cho biết họ đang làm đơn tố cáo gửi cơ quan tìm hiểu về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gia tài của nhóm đối tượng người dùng này .