Nổi tiếng với những cam kết góp vốn đầu tư lãi 1 % / ngày, chỉ thắng, không khi nào lỗ, sàn FX Trading Markets do nhóm Lion Group bảo lãnh, vừa … cáo tử, khiến hàng chục nghìn nhà đầu tư như ngồi trên lửa .Còn những ông trùm sàn sau khi không ngừng khoe cảnh giàu sang, đã không còn liên lạc .
Nhắc đến Lion Group, phải kể đến người tự xưng là sư phụ sáng lập ra nhóm này – Iker P. Tên thật của P là H.N.P, sinh ngày 15/10/1985, địa chỉ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Bạn đang đọc: Hé lộ chân dung ông ‘trùm’ nhóm Lion Group vừa sập
Theo khám phá của phóng viên báo chí, trước khi trở thành “ đại sư phụ ” và được hàng chục ngàn thành viên của Lion Group tôn thờ, H.N.P là dân công nghệ thông tin, từng làm qua những món nghề như phong cách thiết kế website, sinh trắc vân tay, rồi qua hàng chục việc làm khác mà P. nói là “ vượt qua nhiều khổ ải, mới chạm tới thành công xuất sắc ” .
Trước khi chuyển sang Forex, H.N.P chuyên làm thiết kế website và nghề sinh trắc vân tayChia sẻ với Tiền Phong, anh K, giám đốc 1 doanh nghiệp trong nghành sinh trắc vân tay kể : “ Vào năm năm trước, tôi quen H.N.P khi đang làm phong cách thiết kế giao diện và kỹ thuật đồ họa cho một công ty đào tạo và giảng dạy về giáo dục trẻ nhỏ có tên là H.K. Đến năm năm ngoái, P. chuyển sang làm sinh trắc vân tay, khởi đầu bằng việc xin làm đại lý cho công ty tôi. Mỗi người mua tư vấn thành công xuất sắc, P. kiếm được 1-2 triệu đồng. Hồi đó, H.N.P kiếm được 20 khách. Làm một thời hạn, P. nghỉ vì thu nhập không không thay đổi. Tết năm ngoái, P. vẫn đi bán bưởi Diễn, tôi có đặt mua chục quả ủng hộ. Đến năm năm nay – 2017, Phương khoe chuyển qua học những lớp làm giàu, lớp học trại người kinh doanh siêu đẳng của P.T.L … Đến giờ, trên tin nhắn Facebook, bạn bè vẫn còn hiện những trao đổi. Từ sau đợt đó, chúng tôi không còn liên hệ ”, anh K nói .Theo khám phá của Tiền Phong, từ 2019 đến nay, P. quy tụ 1 số ít thành viên lập thành nhóm có tên gọi Lion Group, trong đó đứng đầu là “ tứ đại sư phụ ” rồi lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người dân đổ tiền góp vốn đầu tư forex vào sàn Fxtradingmarkets. com. Sàn này được quảng cáo có trụ sở ở 57 phố London, Vương Quốc Anh và chiếm hữu giấy phép từ chính phủ nước nhà Anh, số 11969799 .Dù quảng cáo là sàn quốc tế, tuy nhiên theo tìm hiểu và khám phá của Tiền Phong, lượng người truy vấn đa phần vào sàn đến từ Nước Ta với khoảng chừng 97 %, chỉ một số lượng rất nhỏ đến từ Nhật Bản, Nước Hàn .
Dù mới hoạt động 2 năm, nhưng Lion Group thu hút hàng chục nghìn người trên khắp cả nước tham giaNgày 29/6/2020, H.N.P xây dựng Công ty Cổ phần Lion Group Việt Nam ( 87 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, Quận TX Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội ). Từ khi xây dựng, Công ty Cổ phần Lion Group Nước Ta đã 7 lần đổi khác ĐK kinh doanh thương mại, ngành nghề chính là tổ chức triển khai trình làng và triển khai thương mại ( trừ hoạt động giải trí báo chí truyền thông, tổ chức triển khai họp báo ) .Hiện công ty này đã đổi thành Công ty Cổ phần Onion Financing do bà M.T.N.H ( cùng địa chỉ với H.N.P ) làm đại diện thay mặt pháp lý, với số vốn điều lệ ĐK 21,686 tỷ đồng .Trong đó, H.N.P là cổ đông lớn nhất chiếm 25 % ; những cổ đông khác như L.X.R ( xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh ) ; N.Đ.H ( xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An ) và N.M.H ( xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP TP. Hà Nội ) chiếm 20 % CP. Còn bà M.T.N.H và H.T.Đ xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP TP.HN ) mỗi người 5 % CP .
Trong các nhân vật trên, đáng chú ý có N.M.H xưng là “nhị sư phụ”, giới thiệu từng là Giám đốc Marketing (CMO) của Học viện T.V, một doanh nghiệp do diễn giả P.,Q.V sáng lập.
Bộ tứ của nhóm Lion GroupTheo lời quảng cáo của nhóm Lion Group, chỉ cần bỏ ra tối thiểu là 1.000 USD, sau đó ” ngồi chơi xơi nước ” cũng hưởng lãi ” khủng ” lên tới 1 % / ngày. Giao dịch đã có Ban chuyên viên của Sàn FX Trading Markets làm hộ, với cam kết chỉ có thắng, không khi nào có ai bị lỗ. Mức lãi suất vay cao đến khó tin, nhưng đến nay, theo số lượng phóng viên báo chí có được, tối thiểu gần 60.000 người tại Nước Ta đã tham gia và bỏ tiền vào Lion Group để góp vốn đầu tư Forex .Những nhân vật này thường khoe nhà lầu, xe sang, tài lộc trên Facbook, với những triết lý làm giàu tự cho là đi trước thời đại. Thậm chí, H.N.P còn viết cuốn sách “ Thoát nghèo, bí hiểm quốc tế kinh tế tài chính góp vốn đầu tư 4.0 ” để truyền cảm hứng, động lực cho những nhà đầu tư lao vào forex .Để thanh toán giao dịch, người tham gia phải ĐK mở thông tin tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người ra mắt cấp trên .Nhằm lôi cuốn người tham gia, sàn Fxtrading markets dùng phương pháp kinh doanh thương mại đa cấp, theo đó mạng lưới hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng thanh toán giao dịch / nạp tiền của cấp dưới .Với những điều không bình thường nói trên, mới gần đây Công an TP TP HCM đánh giá và nhận định hoạt động giải trí của Lion Group có tín hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt gia tài bằng thủ đoạn tận dụng phương pháp kinh doanh thương mại đa cấp .
Ở đây, việc giao dịch ngoại hối chỉ là cái cớ, là bình phong che đậy cho việc thu hút vốn, huy động tài chính trái phép để chiếm đoạt của những kẻ cầm đầu Lion Group.
Xem thêm: LGBTQ là gì và tìm hiểu về cộng đồng LGBT hiện nay
Nhà góp vốn đầu tư của Lion Group đang đứng trước những rủi ro tiềm ẩn mất tiền rất cao khi những đối tượng người tiêu dùng đứng đầu đánh sập trang, thay số, chặn liên lạc, ôm tiền bỏ trốn, dùng kỹ thuật can thiệp vào dịch chuyển giá ngoại hối trên sàn thanh toán giao dịch đáng ngờ nói trên .Trước đó, công an các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bình Phước…đều ra văn bản cảnh báo về hoạt động của Lion Group với nội dung: Đề nghị người dân không tham gia vào sàn đầu tư ngoại hối Fxtrading markets, do có dấu hiệu kinh doanh tiền điện tử và huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, gây nhiều rủi ro lớn cho nhà đầu tư.( Theo Tiền Phong )
Sự thật gây sốc về công nghệ siêu kỹ thuật của sàn ngoại hối lừa đảo nghìn tỷ Hitoption
Trên thực tiễn, tại những trang mạng, việc mua và bán code ứng dụng ( mã nguồn ), do những đối tượng người dùng lừa đảo chuyên xây dựng sàn forex, tiền ảo, đang được rao bán công khai .